Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã xác lập và phá thành công chuyên án 655L, khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Thành Đức (SN 1996, biệt danh Lil Ken); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thị Lan (SN 1998, ngụ quận Bình Tân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh này đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan đã cùng Trịnh Thành Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối.

Cụ thể, hai người này tuyên bố có mối quan hệ rộng rãi và quen biết với nhiều người giữ chức vụ cao, có thể giúp Tạ Nguyễn Hồng Ân (SN 1998), bạn học cấp 3 của Lan, giải quyết vấn đề pháp lý. Ân đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cần liên hệ với Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an (C02) để nộp tiền khắc phục.

Tin lời, Ân và gia đình đã chuyển cho Lan và Đức số tiền 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã bị chúng sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài hết.

Phòng PC03 cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của Trịnh Thành Đức và Nguyễn Thị Lan nhanh chóng liên hệ với điều tra viên Nguyễn Minh Đức, thuộc Đội 4 – PC03, để trình báo và cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác điều tra.