Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Kết quả ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Tính đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Trưa nay (8/11), Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Sau nhiều giờ tiến hành khám xét trụ sở Công ty GFDI, đến cuối giờ chiều nay, nhiều cán bộ cảnh sát được huy động đưa tài liệu thu thập được từ công ty lên xe.  Phía bên ngoài trụ sở Công ty, hàng trăm người dân vẫn đang ngồi túc trực bên ngoài để theo dõi vụ việc với mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư vào công ty.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra.