Mới đây, VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong vụ án, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngay sau khi thông tin tiktoker này bị khởi tố đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

“Chuyên gia” đầu tư tài chính mang lại điều “tốt đẹp” cho mọi người

Phó Đức Nam – Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được biết đến rộng rãi trên nhiều nền tảng MXH với những video “flex” về nhà cửa, xe cộ, hay đồng hồ…. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, nam tiktoker được biết đến như một “chuyên gia” chuyên về đầu tư tài chính với nhiều clip triệu view chia sẻ, hướng dẫn đầu tư. Chính vì vậy kênh tiktok của Phó Đức Nam đã thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Trước khi bị khởi tố, trong những clip của mình, Phó Đức Nam thường chia sẻ về việc “nuôi mộng” xây dựng cộng đồng đầu tư – tài chính ở Việt Nam ngày một bền vững và mạnh mẽ hơn, giúp đỡ mọi người có thêm nhiều kiến thức trong đầu tư tài chính. Trên nền tảng Facebook, Phó Đức Nam cũng thường xuyên chia sẻ về những “đạo lý”, “công thức” làm giàu đến với mọi người. 

Phó Đức Nam luôn xuất hiện với hình ảnh là một người giàu có với nhiều xe siêu sang, tiền đếm không xuể và xuất hiện ở những nơi sang trọng, đắt tiền. Chính vì vậy, khi được hỏi, liệu có sợ bị gọi là “ngông” khi thường xuyên “khoe” về tiền bạc cũng như hội nhóm do mình quản lý không thì Phó Đức Nam thẳng thắn trả lời rằng không sợ. Anh cho rằng đôi khi “ngông” cũng là một đặc tính tốt.

“Ngông cũng được, miễn sao bản thân mình mang lại điều tốt đẹp cho mọi người, và được ghi nhận, là đủ”, Phó Đức Nam từng chia sẻ.

Tuy nhiên, khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, Phó Đức Nam bỗng nhiên biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội cho đến khi có thông tin Phó Đức Nam bị khởi tố trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Thu giữ khối tài sản khủng hơn 5.000 tỷ

Ngoài Phó Đức Nam, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, P Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. 

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing, Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán,… để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.