Liên quan vụ án TikToker Mr Pips Phó Đức Nam, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TPHCM tạm ngưng tất cả giao dịch với 11 căn hộ ở tòa nhà Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) để phục vụ việc điều tra vụ án này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra với các đối tượng sử dụng công nghệ cao trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trên ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Đây là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Qua đó, Công an xác định 8 người có liên quan đến vụ án gồm: Phó Đức Nam (sinh năm 1994), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968), Phó Đức Tú (sinh năm 2000), Lê Thị Liễu (sinh năm 1969, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1958), Phạm Thị Việt Hà (sinh năm 1980), Dương Quang Trung (sinh năm 1994, cùng ngụ TPHCM) và Phạm Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, công an xác định 11 căn hộ tại tòa nhà Masteri Thảo Điền số 159 đường Võ Nguyên Giáp (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM) có liên quan đến vụ án trên. 

Để phục vụ việc điều tra, truy xét và thu hồi tài sản nhằm khắc phục hậu quả cho bị hại với các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm, Công an quận Cầu Giấy đề nghị Sở Tư pháp TPHCM tạm dừng tất cả giao dịch với 11 căn hộ trên; cung cấp toàn bộ hồ sơ, thông tin, số liệu liên quan đến tài sản mà Phó Đức Nam và 7 người trên đang quản lý bao gồm đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất); tạm dừng các giao dịch liên quan mà 8 cá nhân trên đang quản lý bao gồm đất đai, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Đến nay Công an đã khởi tố 31 bị can; đồng thời xác định 2.661 bị hại, tài sản ước tính thu 5.200 tỷ đồng trong vụ án TikToker Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo đầu tư chứng khoán.